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    临商银行市中银通支行成功阻截疑似可疑客户

    财经

    2019-12-05 18:19:36

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           近日,某客户来我行办理网上银行业务,柜员查看身份证为外省,询问其他信息,客户回答吞吞吐吐,行为可疑,且非常暴躁。因网上银行使用UKEY作案几率较大,易发生反洗钱风险。所以柜员询问他能否开立手机银行,遭其拒绝。为了防范风险,柜员拒绝为他开立网上银行。

         异地开卡,开UKEY作案风险较大,因此该行严格审核客户身份信息和辅助身份信息,坚决拒绝疑似可疑客户的业务需求。(刘庆岳 陈文秀)


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