近日,临商银行河东支行进一步强化网络可疑交易管理,进一步防控金融风险。
每天不定时的到反洗钱管理平台查看可疑的交易人员,及时上报总行相关管理部门,并做好登记。严格贯彻监管部门“了解你的客户”的原则,对经常来柜台办理业务比较频繁、具有反洗钱特征交易的客户要特别留意,必要时可采取拨打预留电话,要求柜台身份核查等措施,坚决杜绝不法分子通过我行电子渠道从事洗钱、诈骗等违法活动。(唐来芳)
518次观看作品发布于2020-02-22 19:21
0赞 收藏近日,临商银行河东支行进一步强化网络可疑交易管理,进一步防控金融风险。
每天不定时的到反洗钱管理平台查看可疑的交易人员,及时上报总行相关管理部门,并做好登记。严格贯彻监管部门“了解你的客户”的原则,对经常来柜台办理业务比较频繁、具有反洗钱特征交易的客户要特别留意,必要时可采取拨打预留电话,要求柜台身份核查等措施,坚决杜绝不法分子通过我行电子渠道从事洗钱、诈骗等违法活动。(唐来芳)
新时代
1110次观看2022-12-14 07:21
lygxqsyxx
830次观看2022-12-13 20:31
新时代
700次观看2022-12-08 18:32
新时代
1140次观看2022-12-07 19:41
新时代
631次观看2022-12-03 18:27
新时代
674次观看2022-11-30 20:30
新时代
731次观看2022-11-30 20:16
新时代
819次观看2022-11-30 20:08
新时代
695次观看2022-11-28 07:36
新时代
644次观看2022-11-22 22:05
新时代
761次观看2022-11-18 07:19
新时代
435次观看2022-11-01 14:56
新时代
320次观看2022-10-22 14:55
新时代
340次观看2022-10-21 17:28
新时代
1089次观看2022-10-19 20:36
新时代
424次观看2022-10-19 14:53
新时代
345次观看2022-10-15 09:11
新时代
285次观看2022-10-15 09:06
新时代
268次观看2022-10-12 12:45
河东疾控中心
327次观看2022-10-11 15:58
新时代
379次观看2022-09-29 17:25
新时代
722次观看2022-09-23 20:46
新时代
647次观看2022-09-22 14:24
新时代
667次观看2022-09-19 12:12
新时代
725次观看2022-09-18 09:58